公告日期：2017-06-01

证券代码：871371 证券简称：易可文化 主办券商：华鑫证券



上海易可文化发展股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长陈吉玉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年4月28日发出本次股东大会的会议通知,决定于



2017年5月26日召开公司2016年年度股东大会。



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份6,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



董事会工作报告就2016年董事会的工作情况进行了回顾，并提



出了2017年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法



律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



2、议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



监事会工作报告就2016年监事会的工作情况进行了回顾，并提



出了2017年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法



律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



2、议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》



1、议案内容



具体内容详见《2016年度审计报告》。



2、议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



2016年度，公司实现营业收入32,936，972.31元，较上年同期



增长了 15.17%，公司净利润-1,235,232.30 元，较上年同期下降



308.40%。



2、议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。



(五)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



1、议案内容



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计……
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