公告日期：2023-03-13

证券代码：871371 证券简称：易可文化 主办券商：华鑫证券
上海易可文化发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈吉玉
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 2 月 24 日发出本次股东大会的会议通知,决定于 2023 年 3 月
13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,881,400 股，占公司有表决权股份总数的 98.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名陈吉玉为第三届董事会董事候选人》的
议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 11 月 24 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名陈吉玉为公司第三届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,881,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名景侃音为第三届董事会董事候选人》的
议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 11 月 24 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名景侃音为公司第三届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为三年。新一届董事会成员将在公司
股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,881,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届暨提名金逸鑫为第三届董事会董事候选人》的
议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 11 月 24 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名金逸鑫为公司第三届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,881,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名潘燕为第三届董事会董事候选人》的议
案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 11 月 24 日届满……
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