公告日期:2023-02-24
证券代码:871371 证券简称:易可文化 主办券商:华鑫证券
上海易可文化发展股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
召开本次股东大会的议案已于2023年2月24日由公司第二届董事会第十一次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 13 日 9 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871371 易可文化 2023 年 3 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市普陀区祁连山南路 2888 号 A 幢 203 室会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届暨提名陈吉玉为第三届董事会董事候选人》的议案
鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 11 月 24 日届满,为保证公司董事
会工作正常进行,依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名陈吉玉为公司第三届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第三届董事会,任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
(二)审议《关于董事会换届暨提名景侃音为第三届董事会董事候选人》的议案
鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 11 月 24 日届满,为保证公司董事
会工作正常进行,依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名景侃音为公司第三届董事会董事。该董事候选人经股东大会审
股东大会审议通过之后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
(三)审议《关于董事会换届暨提名金逸鑫为第三届董事会董事候选人》的议案
鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 11 月 24 日届满,为保证公司董事
会工作正常进行,依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名金逸鑫为公司第三届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第三届董事会,任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
(四)审议《关于董事会换届暨提名潘燕为第三届董事会董事候选人》的议案
鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 11 月 24 日届满,为保证公司董事
会工作正常进行,依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名潘燕为公司第三届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第三届董事会,任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
(五)审议《关于董事会换届暨提名杨明东为第三届董事会董事候选人》议案
鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 11 月 24 日届满,为保证公司董事
会工作正常进行,依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名杨明东为公司第三届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第三届董事会,任期为三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责,在股东大会审议通过……
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