公告日期:2021-11-03
公告编号:2021-019
证券代码:871371 证券简称:易可文化 主办券商:华鑫证券
上海易可文化发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈吉玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2021 年 10 月 18 日发出本次股东大会的会议通知,决定于 2021 年 11
月 3 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数5,881,400 股,占公司有表决权股份总数的 98.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
公告编号:2021-019
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司 3 位高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更注册地址并拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
详见 2021 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司变更注册地址暨修订公司章程公告》(公告编号:2021-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,881,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。
三、备查文件目录
《上海易可文化发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。
上海易可文化发展股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。