公告日期:2021-10-18
公告编号:2021-016
证券代码:871371 证券简称:易可文化 主办券商:华鑫证券
上海易可文化发展股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 13 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长陈吉玉
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更注册地址并拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
因公司经营及业务发展需要,公司拟变更注册地址至上海市嘉定区菊园新区
菊城路 28 号 2 幢 3 层 301 室。具体以工商登记机关核准内容为准。公司将对《公
公告编号:2021-016
司章程》第一章第四条相关内容作相应修订。
详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 11 月 3 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《上海易可文化发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海易可文化发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
上海易可文化发展股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日
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