公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-004

证券代码：871371 证券简称：易可文化 主办券商：华鑫证券
上海易可文化发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈吉玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 3 月 5 日发出本次股东大会的会议通知,决定于 2021 年 3 月
22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,881,400 股，占公司有表决权股份总数的 98.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


公告编号：2021-004

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司 3 位高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海易可文化发展股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构
的议案》
1.议案内容：

公司 2019 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在职业过程中切实履行了审计机构应尽的职责。现因公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协议到期，为推进公司审计业务的开展，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 5,881,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
三、备查文件目录
《上海易可文化发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

上海易可文化发展股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日

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