公告日期：2021-03-05

公告编号：2021-002

证券代码：871371 证券简称：易可文化 主办券商：华鑫证券
上海易可文化发展股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 3 月 5 日由公司第二届董事会第五次
会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 22 日 9 时 30 分。

预计会议时间 0.5 天。


公告编号：2021-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871371 易可文化 2021 年 3 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区祁连山南路 2888 号 A 幢 203 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《上海易可文化发展股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构》的议案

公司 2019 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在职业过程中切实履行了审计机构应尽的职责。现因公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协议到期，为推进公司审计业务的开展，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。


公告编号：2021-002

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（原件）；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位印业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2021 年 3 月 22 日 09:00-09:30

（三）登记地点：上海市普陀区祁连山南路 2888 号 A 幢 203 室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：金逸鑫；联系电话： 021-69596806 ；邮箱：nick.jin@shanghaieke.com
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录
《上海易可文化发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海易可文化发展股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

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