公告日期：2024-04-10

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：国投证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日上午 10:00。

其他投票方式为通讯投票方式，时间与现场会议召开时间一致。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871366 广芯电子 2024 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17 层）公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。（二）审议《公司 2023 年度审计报告》议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对广芯电子技术（上海）股份有限公司对本公司 2023 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》（天健审【2024】1327 号），审计类型为标准、无保留。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2023 年年度报告及其摘
要》，报告对公司 2023 年的经营情况进行了总结。具体详见公司于 2024 年 4 月
10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

公司董事会对 2023 年年度财务决算方案（即 2023 年度财务报告）进行了审
核，认为公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。
（五）审议《公司 2023 年度利润分配预案》议案

因公司经营发展的需要，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。
（六）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》议案

本公司2019年度至2023年度审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：该事务所）提供服务，该事务所认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等的相关规定，董事会安排公司有关部门专人对 2023 年度股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了自查，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体详见

公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《广芯电子技术（上海）股份有限公司关于 2023 年度募集资金……
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