公告日期:2024-04-10
证券代码:871366 证券简称:广芯电子 主办券商:国投证券
广芯电子技术(上海)股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层(即为 H 幢 17
层)
3.会议召开方式:现场+视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人:戴忠伟
6.会议列席人员:监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司总经理工作实际,公司编制了《2023 年
度总经理工作报告》,报告对公司总经理 2023 年度的工作情况作了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司董事会工作实际,公司编制了《2023 年
度董事会工作报告》,报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度审计报告》议案
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对广芯电子技术(上海)股份有限公司对本公司 2023 年度财务收支情况执行审计工作后,出具了《审计报告》(天健审【2024】1327 号),审计类型为标准、无保留。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,公司董事会编制了《公司 2023 年年度报告及其摘
要》,报告对公司 2023 年的经营情况进行了总结。具体详见公司于 2024 年 4 月
10 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023年年度报告》(公告编号:2024-005)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司董事会对 2023 年年度财务决算方案(即 2023 年度财务报告)进行了审
核,认为公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
因公司经营发展的需要,本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股
本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构》
1.议案内容:
本公司2019年度至2023年度审计工作由天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:该事务所)提供服务,该事务所认真尽责,严格依照法律法规对公司进行审……
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