公告日期:2024-04-10
公告编号:2024-007
证券代码:871366 证券简称:广芯电子 主办券商:国投证券
广芯电子技术(上海)股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层(即为 H 幢 17 层)公
司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (通讯投票方式)4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:戴忠伟
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数44,802,188 股,占公司有表决权股份总数的 82.9672%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-007
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书苏毅列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司监事会非职工代表监事任免》议案
1.议案内容:
根据公司工作需要,公司监事会拟免去贾韶旭先生的监事职务,并提名杨芙女士为公司第三届非职工代表监事候选人,任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。以上监事候选人员不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,802,188 股,占本次股东大会有表决权股份总数的82.9672%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联股东需回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
贾韶 监事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
旭 9 日 时股东大会
杨芙 监事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会
四、备查文件目录
经全体与会股东签字确认的《广芯电子技术(上海)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
公告编号:2024-007
广芯电子技术(上海)股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
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