公告日期:2024-03-25
公告编号:2024-001
证券代码:871366 证券简称:广芯电子 主办券商:国投证券
广芯电子技术(上海)股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+视频会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 19 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:李芸
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事贾韶旭因出差外地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司监事会非职工代表监事任免》议案
1.议案内容:
根据公司工作需要,公司监事会拟免去贾韶旭先生的监事职务,并提名杨
公告编号:2024-001
芙女士为公司第三届非职工代表监事候选人,任期自公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。以上监事候选人员不是失 信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年度第一次临时股东大会,审议需提
请股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术(上海)股份有限 公司第三届监事会第六次会议决议》
广芯电子技术(上海)股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 25 日
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