公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-029

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：安信证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李芸
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司编制了《公司 2023 年半年度报告》，报告对
公司 2023 年上半年的经营情况进行了总结。具体详见公司于 2023 年 8 月 24

公告编号：2023-029

日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规 定，广芯电子技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会安排公司有关部门专人对 2023 年 1-6 月股票发行募集资金的存放和实际
使用情况进行了自查，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《广芯电子技术（上海）股份有限公司关于募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限 公司第三届监事会第五次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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