公告日期:2023-05-18
证券代码:871366 证券简称:广芯电子 主办券商:安信证
券
广芯电子技术(上海)股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层(即为 H 幢 17 层)公
司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (通讯投票方式)4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:戴忠伟
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数49,894,743 股,占公司有表决权股份总数的 92.3977%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书苏毅列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司董事会工作实际,公司编制了《2022 年
度董事会工作报告》,报告对公司董事会 2022 年度的工作情况作了详细的总 结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,894,743 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(二)审议通过《公司 2022 年度审计报告》议案
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2022 年度财务收支情况执
行审计工作后,出具了《审计报告》(天健审【2023】3275 号),审计类型为标 准、无保留。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,894,743 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,公司董事会编制了《公司 2022 年年度报告及其
摘要》,报告对公司 2022 年的经营情况进行了总结。具体详见公司于 2023 年
4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公 司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-013)及《2022 年年度报告摘要》(公 告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,894,743 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司董事会对 2022 年年度财务决算方案(即 2022 年度财务报告)进行了
审核,认为公司 2022 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度
财务状况及经营成果。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,894,743 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
(五)审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
因公司经营……
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