公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：安信证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：李芸
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2022 年年度报告及其
摘要》，报告对公司 2022 年的经营情况的总结。具体详见公司于 2023 年 4 月

公告编号：2023-015

27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公 告编号 2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年年度财务决算方案（2022 年度财务报告）进行了审
核，认为公司 2022 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度财
务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股 本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务审计机构》议案


公告编号：2023-015

1.议案内容：

本公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度审计工作由天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：该事务所）提供服务，该事务所认真尽 责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业 水平，鉴于双方合作良好，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2022 年
度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2022 年度的工作情况作了详细的总 结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规……
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