公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-008

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：安信证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日上午 10:00。

其他投票方式为通讯投票方式，时间与现场会议召开时间一致。


公告编号：2023-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871366 广芯电子 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 号楼 1010 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单及调整份额》议案

公司于 2021 年 12 月 29 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过
了《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》、《广芯电子技术（上海）股份 有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜》等议案，授权董事会办理与本次员工持股计划 相关的事宜，包括但不限于实施员工持股计划，并授权董事会办理本计划的变 更等有关事宜。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理中层及骨干员 工的创造性和积极性，公司管理层经讨论后对于员工持股计划参与对象名单进 行补充增加并调整部分员工持股计划份额。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《广芯电子技术（上海）股份有限公司关于 2021

公告编号：2023-008

年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理 登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份 证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办 理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（3）异地股东需提供上述身份证明以及股权登记日持股证明，通过信函 的方式办理登记。

（4）本次……
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