公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-005

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：安信证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：戴忠伟

6.会议列席人员：监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单及调整份额》议案
1.议案内容：


公告编号：2023-005

公司于 2021 年 12 月 29 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过
了《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》、《广芯电子技术（上海）股份 有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜》等议案，授权董事会办理与本次员工持股计划 相关的事宜，包括但不限于实施员工持股计划，并授权董事会办理本计划的变 更等有关事宜。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理中层及骨干员 工的创造性和积极性，公司管理层经讨论后对于员工持股计划参与对象名单进 行补充增加并调整部分员工持股计划份额。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《广芯电子技术（上海）股份有限公司关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次员工持股计划变动涉及关联董事虞志雄、茅俊虎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，
公司将于 2023 年 3 月 8 日于公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议需提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-005

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限 公司第三届董事会第三次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

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