公告日期:2023-02-13
公告编号:2023-002
证券代码:871366 证券简称:广芯电子 主办券商:安信证券
广芯电子技术(上海)股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+视频方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人:戴忠伟
6.会议列席人员:监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单及调整份额》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-002
公司于 2021 年 12 月 29 日召开了 2021 年第三次临时股东大会,审议通过
了《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》、《广芯电子技术(上海)股份 有限公司 2021 年员工持股计划(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜》等议案,授权董事会办理与本次员工持股计划 相关的事宜,包括但不限于实施员工持股计划,并授权董事会办理本计划的变 更等有关事宜。
为进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司管理中层及骨干员 工的创造性和积极性,公司管理层经讨论后对于员工持股计划参与对象名单进 行补充增加并调整部分员工持股计划份额。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《广芯电子技术(上海)股份有限公司关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次员工持股计划变动涉及关联董事虞志雄、茅俊虎回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术(上海)股份有限 公司第三届董事会第二次会议决议》。
广芯电子技术(上海)股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 13 日
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