公告日期:2022-11-25
公告编号:2022-084
证券代码:871366 证券简称:广芯电子 主办券商:安信证券
广芯电子技术(上海)股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+视频方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:戴忠伟
6.会议列席人员:监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限》议案
1.议案内容:
鉴于公司新一届董事会成员于 2022 年 11 月 24 日经 2022 年第五次临时股
公告编号:2022-084
东大会审议通过,全体董事同意于 2022 年 11 月 24 日召开第三届董事会第一
次会议,以选举公司董事长、副董事长以及聘用高级管理人员,全体董事一致 同意豁免第三届董事会第一次会议的会议通知期限要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《选举公司董事长、副董事长》议案
1.议案内容:
鉴于公司新一届董事会成员已经股东大会审议通过,全体董事选举戴忠伟 先生为公司第三届董事会董事长,选举虞志雄先生为公司第三届董事会副董事 长,任期三年,自公司董事会审议通过之日起计算。其中,戴忠伟先生为连任, 虞志雄先生为新任副董事长。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘用公司高级管理人员》议案
1.议案内容:
根据公司生产经营需要,董事会拟聘用戴忠伟先生为公司总经理;聘用虞 志雄先生为公司副总经理;聘用苏毅先生为公司财务负责人;聘用苏毅先生为 公司董事会秘书。聘期三年,自公司董事会审议通过之日起计算。公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书为连选连任,不存在变更情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-084
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术(上海)股份有限 公司第三届董事会第一次会议决议》。
广芯电子技术(上海)股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日
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