公告日期:2022-11-25
公告编号:2022-083
证券代码:871366 证券简称:广芯电子 主办券商:安信证券
广芯电子技术(上海)股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第五次临时股东大会于 2022
年 11 月 24 日审议并通过:
选举戴忠伟先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2022 年 11 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 17,526,060 股,占公司股本的 32.4557%,不是失信联合惩戒对象。
选举虞志雄先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2022 年 11 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举茅俊虎先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2022 年 11 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举李磊先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2022 年 11 月 24 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举丁立宇先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2022 年 11 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次提名董事履历
李磊先生,男,1979 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大
学自动化系学士,安泰经济与管理学院 MBA 硕士。2001 年至 2014 年,历任 SONY
株式会社(东京)高级研发工程师、SONY(中国)战略规划部高级经理;2014 年至 2016 年任职于上海仪电集团战略发展部高级总监;2016 年任职于江苏林洋能源股份
公告编号:2022-083
有限公司,担任战略规划部部长;2017 年至 2019 年任职于鹏欣集团新能源事业部, 担任高级投资总监;2019 年 3 月起任职上海君桐股权投资管理有限公司,担任投资 合伙人。现兼任杭州快灵光电科技有限公司董事、江苏中新瑞光学材料有限公司董事、 至成微科技(浙江)有限公司董事、上海芯谦集成电路有限公司董事。
丁立宇先生,男,1992 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。
2015 年 12 月至 2018 年 5 月任职于上海张江科技创业投资有限公司,历任孵化事业
部项目经理、投资业务部投资助理;2018 年 5 月至 2019 年 5 月任职于艾普拉斯投资
顾问(北京)有限公司,任上海分部投资经理;2019 年 5 月至 2020 年 5 月任职于上
海青之桐投资管理有限公司,任研究部投资副总裁;2020 年 5 月至今任职于天津泰 达科技投资股份有限公司,担任高级投资经理。
(三)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第五次临时股东大会于 2022
年 11 月 24 日审议并通过:
选举李芸女士为公司监事,任职期限 3 年,自 2022 年 11 月 24 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举贾韶旭先生为公司监事,任职期限 3 年,自 2022 年 11 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次提名非职工代表监事履历
贾韶旭先生,男,1982 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
电子科技大学电子工程学院电磁场与微波技术工学硕士、北京大学光华管理学院工商 管理硕士,信息系统高级项目管理师(高级工程师),已取得上市公司董事会秘书从
业资格、基金从业资格。2008 年 7 月至 2015 年 2 月任航天科技集团五院微波电路工
程师、某型号项目调度、发展计划处副处长并兼任中关村环保园建设工……
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