公告日期:2022-11-09
公告编号:2022-078
证券代码:871366 证券简称:广芯电子 主办券商:安信证券
广芯电子技术(上海)股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+视频方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人:戴忠伟
6.会议列席人员:监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关
公告编号:2022-078
规定,公司董事会提名戴忠伟、虞志雄、茅俊虎、李磊、丁立宇为公司第三届 董事会董事候选人,任期三年,任期自公司股东大会审议通过之日起开始计算, 其中戴忠伟、虞志雄、茅俊虎为连选连任董事,李磊、丁立宇为新任董事候选 人。以上董事候选人员均不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容:
按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定,
公司将于 2022 年 11 月 24 日召开 2022 年第五次临时股东大会,审议需提请股
东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术(上海)股份有限 公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
广芯电子技术(上海)股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 9 日
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