公告日期:2022-09-21
公告编号:2022-064
证券代码:871366 证券简称:广芯电子 主办券商:安信证券
广芯电子技术(上海)股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票(通讯)
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 8 日上午 10:00。
公告编号:2022-064
其他投票方式为通讯投票方式,时间与现场会议召开时间一致。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871366 广芯电子 2022 年 9 月 26
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点
上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 号楼 1010 室会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司变更注册地址并修订<公司章程>》议案
根据公司战略发展的需要,公司拟变更注册地址,由原先的“上海市徐汇
区虹漕路 421 号 67 号楼 10 楼 1006 室”变更为“上海市闵行区顾戴路 2337 号
10 幢 14 层 A 单元”,实际注册地址以市场监督管理局变更登记为准;公司拟
变更注册地址,并且修订章程相应条款,章程其他条款不变。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-064
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)出席会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理 登记手续。
(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份 证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办 理登记手续;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(3)异地股东需提供上述身份证明以及股权登记日持股证明,通过信函 的方式办理登记。
(4)本次股东大会不接受电话登记。
(二)登记时间:2022 年 10 月 8 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 号楼 1010 室会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:苏毅;地址:上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 号
楼 10 楼 1006 室;电话:021-64472383
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费等费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认……
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