公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-060

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：安信证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：戴忠伟

6.会议列席人员：监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2022 年半年度报告》，

公告编号：2022-060

报告对公司 2022 年上半年的经营情况进行了总结。具体详见公司于 2022 年 8
月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司 《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-058）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等的相关规定，广 芯电子技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安
排公司有关部门专人对 2022 年 1-6 月股票发行募集资金的存放和实际使用情
况进行了自查，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体
详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《广芯电子技术（上海）股份有限公司关于募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限 公司第二届董事会第二十次会议决议》。


公告编号：2022-060

广芯电子技术（上海）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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