公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-037

证券代码：871365 证券简称：北创光电 主办券商：开源证
券

广东北创光电科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖顺东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数47,199,315 股，占公司有表决权股份总数的 91.2483%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-037

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议 。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

2024 年 9 月 5 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,199,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟对全资子公司减资》的议案
1.议案内容：

公司拟对全资子公司佛山市趣影科技有限公司（以下简称“佛山趣影”）进行减资，佛山趣影注册资本由 2000 万元人民币减至 500 万元人民币。详见公司
于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟对全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,199,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：


公告编号：2024-037

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟注销广东莱歌光学仪器有限公司》的议案
1.议案内容：

因战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟依法定程序注销孙公司广东莱歌光学仪器有限公司（以下简称“莱歌光学”），莱歌光学注销后，将不再纳入公司合并报表范围。此次注销孙公司的事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,199,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东北创光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广东北创光电科技股份有限公司

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