公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-026

证券代码：871365 证券简称：北创光电 主办券商：开源证券
广东北创光电科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖顺东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数47,199,316 股，占公司有表决权股份总数的 91.2483%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-026

4. 公司财务总监列席会议 。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名彭优发先生、易牧宇先生为公司新任董事》的议案
1.议案内容：

公司原董事覃亚先生、黄国山先生、肖艳飞女士因个人原因辞去公司董事 职务。为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》 的有关规定，董事会任命彭优发先生、易牧宇先生为公司董事，任期自股东会 审议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,199,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东北创光电科技股份有限公司关于拟修订<公 司章程>》公告（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,199,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


公告编号：2024-026

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

覃亚 董事 离职 2024 年 6 2024 年第二次 审议通过

月 28 日 临时股东大会

黄国 董事 离职 2024 年 6 2024 年第二次 审议通过

山 月 28 日 临时股东大会

肖艳 董事 离职 2024 年 6 2024 年第二次 审议通过

飞 月 28 日 临时股东大会

彭优 董事 任职 2024 年 6 2024 年第二次 审议通过

发 月 28 日 临时股东大会

易牧 董事 任职 2024 年 6 2024……
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