公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-025

证券代码：871365 证券简称：北创光电 主办券商：开源证券
广东北创光电科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零六条 董事会由6名董事组成， 第一百零六条 董事会由5名董事组成，
设董事长一人 设董事长一人

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因董事辞职导致公司董事会人数发生变化，按照相关法律法规及公司章程的规定，现拟对《公司章程》中的有关条款作出修订。


公告编号：2024-025

三、备查文件
《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日

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