公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-021

证券代码：871365 证券简称：北创光电 主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024
年 6 月 6 日审议并通过：

选举彭优发先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举易牧宇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事覃亚先生、黄国山先生、肖艳飞女士因个人原因辞任公司董事职务，导 致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作 ，根据《公司法》和 《公司章程》的规定，董事会任命彭优发先生、易牧宇先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

彭优发，男，1980 年 10 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 3
月至2010年 10月，任职佛山华国光学器材有限公司技术部工程师，主要负责新产品

公告编号：2024-021

的试做与开发；2011 年 2 月至 2016 年 7 月，任职佛山市联仪光学有限公司，主要负
责产品的生产与质量控制；2016 年 7 月至 2020 年 8 月，任职广东北创光电科技股份
有限公司镜头部厂长，任职镜头的开发与生产；2020 年 9 月至 2022 年 6 月任职佛山
市联仪光学有限公司制造部经理，主要负责产品的生产与质量控制；2022 年 7 月至 今，任职佛山市联仪光学有限公司副总经理，主要负责公司的生产管控。

易牧宇，男，1991 年 6 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7
月至 2019 年 7 月，任职北京兴华会计师事务所高级审计员，主要负责现场审计工
作；2019 年 9 月至 2023 年 2 月，任职立信会计师事务所深圳分所项目经理，主要负
责辅导拟 IPO 企业上市前的准备工作；2023 年 4 月至 2024 年 1 月，任职广东北创光
电科技股份有限公司证券事务代表和财务经理，主持公司董秘及财务工作；2024 年 1月至今，任职广东北创光电科技股份有限公司董事会秘书和财务负责人。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命未对公司日常经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件

《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 6月 11日

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