公告日期:2023-06-14
常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号:2023-028
证券代码:871354 证券简称:同泰生物 主办券商:浙商证券
常州同泰生物药业科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 3 日以电话
及书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨犁
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州同泰 生物药业科技股份有限公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号:2023-028
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资成立全资孙公司的议案》
1.议案内容:
根据子公司战略发展需要,子公司拟设立孙公司艾博(常州) 宠物医院有限公司以及艾博(莆田)宠物医院有限公司,注册地为 常州市新北区以及福建莆田市,注册资本均为 200 万元人民币。
孙公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管
理机关最终核定为准。具体内容详见 2023 年 6 月 14 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《常州同泰 生物药业科技股份有限公司对外投资设立全资孙公司的公告》(公 告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州同泰生物药业科技股份有限公司第三届董事会第十五 次会议决议》
常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号:2023-028
常州同泰生物药业科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 日
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