公告日期：2023-04-20

证券代码：871354 证券简称：同泰生物 主办券商：浙商证券
常州同泰生物药业科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国 公 司法》、《常州同泰生物药业科技股份有限公司章程》等规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871354 同泰生物 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

常州市新北区罗溪镇空港产业园盛达路 19 号

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

董事长杨犁先生汇报 2022 年度董事会工作情况以及未来发展
战略。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

监事会主席郭孝军先生汇报 2022 年度监事会工作情况。

（三）审议《公司 2022 年度报告及其摘要》议案

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

财务总监荣威先生宣读《2022 年度财务决算报告》，主要包括生
产经营和主要财务指标的增减状况等。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算工作报告》议案

财务总监荣威先生宣读《2023 年度财务预算工作报告》，2023 年
度财务预算报告是根据 2020、2021、2022 年审计报告并结合公司 实际经营业绩以及 2023 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实 各 项基础、经营能力以及相关假设的前提下，本着实事求是、谨慎 稳健 的原则而编制。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案

因公司发展需要，拟定 2022 年未分配利润不做分配，资本公积
不转增股本，全部结转下一年度。
（七）审议《公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

审议了董事会根据公司 2022 年募集资金存放实际使用情况编
制的《关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转 让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于 2022 年 度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023- 016）。

（八）审议《关于追认部分募集资金用于永久补充流动资金》议案
公司将 2021 年第一次股票发行中，“新版 GMP 改造二期工程”
项目的结余募集资金 589,981.97 元及后续利息收入全部补充流动 资金。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于追认部 分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决……
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