公告日期：2023-04-04

常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2023-011

证券代码：871354 证券简称：同泰生物 主办券商：浙商证券
常州同泰生物药业科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨犁
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次临时股东大会 的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本 次会议合法有效。
（二）会议出席情况


常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2023-011

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 54,070,035 股，占公司有表决权股份总数的 71.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据业务发展和生产经营情况，公司预计 2023 年日常关联交易
情况。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,924,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东武汉璟泓科技股份有限公司回避表决，回避表决股数 12,145,254 股。


常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2023-011

三、备查文件目录

《常州同泰生物药业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股
东大会决议》

常州同泰生物药业科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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