公告日期：2022-11-23

常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2022-046

证券代码：871354 证券简称：同泰生物 主办券商：浙商证券
常州同泰生物药业科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 12 日以电
话及书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨犁

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州同泰 生物药业科技股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2022-046

董事 Zhenfang Fu 因疫情原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向南京银行常州新北支行申请贷款 500 万续贷》1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司拟向南京银行常州 新北支行申请 500 万元人民币贷款，贷款期限一年。由董事长杨犁 提供个人连带责任保证，常州圆益生物科技有限公司及江苏高新信 用融资担保有限公司进行担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公 司章程》规定，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向江苏银行股份有限公司常州新北薛家支行申请贷款 1000 万续贷》议案
1.议案内容

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司常州新北薛家支行申请 1000 万元人民币贷款，贷款期限一年。担保方式为信用，追加常州同泰生物药业科技股份有限公司土地产权抵押及董事长杨犁个人连带责任保证担保。


常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2022-046

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向江苏银行股份有限公司常州新北薛家支行申请贷款 500 万续贷》议案
1.议案内容

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司常州新北薛家支行申请 500 万元人民币贷款，贷款期限一年。担保方式为信用，追加董事长杨犁、董事 Zhenfang Fu 个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州同泰生物药业科技股份有限公司第三届董事会第九次

常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2022-046

会议会议》

常州同泰生物药业科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 23 日

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