公告日期：2022-08-23

常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2022-042

证券代码：871354 证券简称：同泰生物 主办券商：浙商证券
常州同泰生物药业科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以电话
及书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨犁

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州同泰生物药业科技股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2022-042

董事 Zhenfang Fu 因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途议案》
1.议案内容：

详见公司于2022 年8 月23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开常州同他生物药业科技股份有限公司2022 年第三次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，
审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：


常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2022-042

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州同泰生物药业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议会议》

常州同泰生物药业科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。