公告日期：2020-07-13

证券代码：871353 证券简称：子午线 主办券商：东方财富证券

四川子午线矿业咨询股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张红兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《四川子午线矿业 咨询股份有限公司章程》及《四川子午线矿业咨询股份有限公司股东大会议事 规则》等的有关规定,会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,326,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈勇因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何东因出差缺席；



3.公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

1、议案内容：



2019 年 12 月，公司实际控制人张红兵先后借用子公司四川大洋纵横科技有

限公司 5,000,000.00 元。

2、议案表决结果：



同意股数 3,262,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



关联股东张红兵及其一致行动人成都大道至简企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：



2019 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司发展大计，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，推动了公司健康、稳定发展。

2、议案表决结果：



同意股数 25,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：



公司 2019 年度财务报表已经按照公司会计准则的规定编制，在所有重大方

面按照财务报告编制基础的规定编制，公允反映了子午线 2019 年 12 月 31 日的

合并及母公司的财务状况以及 2019 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。2、议案表决情况：



同意股数 25,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1、议案内容：



公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合

公司 2020 年度的经营目标、战略发展规划、新地域市场开拓情况，计划在 2020年实收营业收入 1 亿元、实现净利润 500 万元。

2、议案表决情况：



同意股数 25,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年监事会工作报告》

1、议案内容：



2019 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职……
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