公告日期:2020-06-19
证券代码:871353 证券简称:子午线 主办券商:东方财富证券
四川子午线矿业咨询股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 19 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人:漆峻西
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》议案
1.议案内容:
2019 年 12 月,公司实际控制人张红兵先后借用子公司四川大洋纵横科技有
限公司 5,000,000.00 元。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
张红梅回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2019 年度,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权,对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见;检查了公司的财务;对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督;对公司董事会的决策及经营业务活动进行了监督。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司《2019 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度财务报表已经按照公司会计准则的规定编制,在所有重大方
面按照财务报告编制基础的规定编制,公允反映了子午线 2019 年 12 月 31 日
的合并及母公司的财务状况以及 2019 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上,结合
公司 2020 年度的经营目标、战略发展规划、新地域市场开拓情况,计划在 2020年实收营业收入 1 亿元、实现净利润 500 万元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年度审计报告》议案
1.议案内容:
详见公司《2019 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
该议案已同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn,《四川子午线矿业咨询股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-029)、《四川子午线矿业咨询股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-030)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
……
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