公告日期:2020-04-24
公告编号:2020-010
证券代码:871353 证券简称:子午线 主办券商:东方财富证券
四川子午线矿业咨询股份有限公司监事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第二届监事会第三次会议,审议通过了《关
于修改公司监事会议事规则的议案》。议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交 2020 年度第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
四川子午线矿业咨询股份有限公司
监事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范监事会的决策行为,保障监事会决策的合法化、科学化、制度化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《四川子午线矿业咨询股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制定本规则。
第二条 监事会是公司的常设监督机构,对全体股东负责;根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
第三条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。
第四条 监事会行使下列职权:
(一) 检查公司的财务;
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(二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;
(四) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议;
(五) 向股东大会会议提出提案;
(六) 依照《公司法》的相关规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
(七) 列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议;
(八) 《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。
第五条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权,为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。
第六条 监事会的召开
监事会每六个月至少召开一次会议,由监事会主席主持召集,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议由两名以上监事出席方为有效。会议通知应于会议召开前三日内以书面形式通知全体监事,会议通知应载明下列内容:
(一)会议召开日期、时间、地点;
(二)会议期限;
(三)会议事由及议题;
(四)会议通知日期;
(五)会议议程及提案资料、文件等。
监事会会议议题应当事先拟定,并提供相应的决策材料。
监事会根据需要召开临时会议,监事会主席应当在接到提议后十日内召集和主持临时监事会会议,临时会议在三日前以口头或书面方式通知。
第七条 监事会议事方式
监事会议事以召开会议方式进行,对有关议案经过审议讨论后采取举手或投票方式表决,并当即宣布表决结果,审议通过的议案形成决议,并贯彻实
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施。
监事在表决时各有一票表决权,审议事项须经全体监事二分之一以上赞成方为通过。
第八条 监事会行使职权所必需的费用,由公司承担。监事会发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所等协助其工作,费用由公司承担。
第九条 监事因故不能出席监事会会议,应事先向监事会主席请假,对会议议题提出书面意见或书面表决,也可委托其他监事行使表决权。
第十条 监事会应对会议事项、讨论情况认真做好记录,出席会议的监事应在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书……
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