公告日期：2023-04-28

明致股份
NEEQ: 871350
深圳市明致集成股份有限公司
Shenzhen Mingzhi Integrated Co., Ltd.
年度报告
2022

公司年度大事记

1、2021 年 9 月 23 日提交了一项实用新型专利申请，实用新型专利于 2022 年 4 月 1 日在授权公告获得专利证
书

2、2022 年 3 月 31 日提交了一项外观设计专利，外观设计专利于 2022 年 7 月 13 日在授权公告获得专利证书。
3、2022 年 12 月 18 日获得省级创新型中小企业称号，指具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力的企
业，是优质中小企业的基础力量。


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......9
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 11
第四节 重大事件 ...... 22
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 27
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 32
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 36
第八节 财务会计报告...... 40
第九节 备查文件目录...... 113

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人石迎军、主管会计工作负责人罗金及会计机构负责人（会计主管人员）沈颂杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间， 公司积极配合开展现场审计工作，配合提供审计工作所需的各项资料，针对 其他应收款部分配合事务所进行了访谈、函证、检查等审计工作；对其他应 收款做出了后期详细还款计划，截止报告期末，其他应收款余额仍有 25,476,500.62元，会计师事务所认为无法对公司其他应收款的可回收性获 取充分、适当的审计证据，因此无法确定是否对其他应收款账款的坏账准备 做出调整，也无法确定应调整的金额，致使公司被出具保留意见审计报告。


希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事 项出具了保留意见的审计报告。董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了 公司 2022 年度财务状况和经营成果。董事会将组织公司相关人员积极采取 相关措施，尽快消除审计报告中保留意见事项对公司的影响。
董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

报告期内,公司主要通过深圳中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。