公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-003
证券代码:871350 证券简称:明致股份 主办券商:东北证券
深圳市明致集成股份有限公司董事、高管离职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2023 年 4 月 20 日收到董事樊敬女士递交的辞职报告,自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2023 年 4 月 20 日收到董事会秘书樊敬女士递交的辞职报告,自
2023 年 4 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2023 年 4 月 20 日收到财务负责人樊敬女士递交的辞职报告,自
2023 年 4 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
(二)离职原因
樊敬女士因个人原因辞去董事、董事会秘书兼财务总监职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
(一)本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司将补选新任董事履行职责。在新任董事就任前,原董事樊敬仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行董事职责。
公告编号:2023-003
(二)对公司生产、经营上的影响
樊敬女士辞去公司董事、董事会秘书兼财务总监职务,董事会秘书及财务总监的工作已移交给董事长石迎军先生。在董事会聘任新的董事会秘书、财务总监之前,由董事长石迎军先生履行公司董事会秘书兼财务总监职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快选出新的董事会秘书、财务总监。樊敬女士的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢樊敬女士在任职期间为公司所作出的贡献。三、备查文件
樊敬女士的《辞职报告》
深圳市明致集成股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
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