公告日期：2022-11-28

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：东北证券
深圳市明致集成股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 13 日上午九点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871350 明致股份 2022 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 C 栋 4 楼
413 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名黄福体任公司第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名黄福体为第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。黄福体为新任董事会成员，在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

黄福体简历：

黄福体，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 6 月出生，大专学历，
毕业于汉中职业技术学院 。2013 年 3 月至 2014 年 11 月任艾尔希庆华（西安）
汽车有限公司制造部主管 ，2014 年 12 月至 2020 年 6 月深圳明致集成股份有限
公司生产主管， 2020 年 6 月 2021 年 3 月任东莞联洲电子科技有限公司生产经
理 ，2021 年 9 月至今任深圳市明致集成股份有限公司 生产经理一职。

（二）审议《关于提名杨燕玲任公司第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名杨燕玲为第三届董事会成员，
任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。杨燕玲为新任董事会成员，在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

杨燕玲简历：

杨燕玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 5 月出生，高中学历，
毕业于宁强县宁一中。2011 年 11 月至 2013 年 11 月，任现代牙科科技有限公司
技工；2015 年 3 月至 2017 年 12 任深圳君泽电子有限公司 QE，2018 年 3 月至今
任深圳市明致集成股份有限公司注塑部业务经理一职。
（三）审议《关于提名樊敬任公司第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名樊敬任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。樊敬连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。（四）审议《关于提名缪伟任公司第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于……
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