公告日期:2022-11-28
公告编号:2022-022
证券代码:871350 证券简称:明致股份 主办券商:东北证券
深圳市明致集成股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 10 日以
电话和书面通知方式发出
5.会议主持人:刘军羽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 15 人,出席和授权出席职工代表 15 人。
二、议案审议情况
公告编号:2022-022
(一)审议通过《选举第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举钟昌平为公司第三届监事会职工代表监事,并与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会,任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满。
经核查,上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合监事任职标准。
2.议案表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市明致集成股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
深圳市明致集成股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日
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