公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-005

证券代码：871334 证券简称：城业城主办券商：诚通证券

青岛城业城供应链股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照 第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决
议，可以釆用下列方式增加资本： 议，可以釆用下列方式增加资本：

（一）非公开发行股份： （一）非公开发行股份：

（二） 向现有股东派送红股； （二） 向现有股东派送红股；

（三） 以公积金转增股本； （三） 以公积金转增股本；

（四） 法律、行政法规规定及其他规范性文 （四） 法律、行政法规规定及其他规范性文
件规定其他方式。 件规定其他方式。

公司以本条前款第（一）种方式增加资本的，
公司股票发行前的在册股东对新增股份不享

公告编号：2024-005

有优先认购权。

第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（十七）审议单笔金额占最近一期经审计净 （十七）审议单笔金额占最近一期经审计净资产 30%以上的对外投资、收购、出售资产、 资产 50%以上的对外投资、收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易 资产抵押、委托理财、重大融资事项；
事项；
第七十三条 董事会决定公司对外投资、收购 第七十三条 董事会决定公司银行贷款、对外出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、重大融资和关联交易等事项的具体权限如 委托理财、重大融资和关联交易等事项的具
下： 体权限如下：

（一）对于单笔金额占最近一期经审计净资 （一）对于单笔金额 300 万元以上且超过最
产 10%以上，不足 30%的收购、出售资产、资 近一个会计年度经审计净资产 30%以上的银
产抵押、委托理财、重大融资和关联交易事 行贷款、对外投资、收购出售资产、资产抵项由董事会审议决定。对于单笔金额占最近 押、委托理财、重大融资事项由董事会审议
一期经审计净资产不足 10%的收购、出售资 决定。对于单笔金额 300 万元以下且不超过
产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联 最近一个会计年度经审计净资产 30%的银行
交易事项由董事会授权董事长审批。 贷款、对外投资、收购出售资产、资产抵押、
（二）对于单笔金额占最近一期经审计净资 委托理财、重大融资事项由董事会授权董事产不足 30%的对外投资事项由董事会审批。 长审批。

（二）关联交易 (担保除外)：公司与关联自
然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联
交易；与关联法人发生的成交金额占公司……
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