公告日期:2022-04-29
证券代码:871334 证券简称:城业城 主办券商:新时代证券
青岛城业城供应链股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 8 日上午 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871334 城业城 2022 年 6 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1510 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年年度报告及报告摘要》议案
议案内容详见《2021 年年度报告》(公告编号 2022-004)、《2021 年年度
报告摘要》(公告编号 2022-003)。
(二)审议《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案
上 述 议 案 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见《未弥补亏损达股本总额三分之一的 公告》(公告编号:2022-010)
(三)审议《2022 年预计关联交易》
上 述 议 案 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见《关于预计 2022 年日常性关联交易 公告》(公告编号: 2022-008)
(四)审议《关于 2021 年度董事会工作报告》
上 述 议 案 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见《第二届董事会第十三次会议决议的 公告》(公告编号:2022-005)
(五)审议《关于 2021 年度监事会工作报告》
上 述 议 案 已 于 在 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见《第二届监事会第八次
会议决议的公告》 (公告编号:2022-006)
(六)审议《关于 2021 度财务决算报告》
上 述 议 案 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见《第二届董事会第十三次会议决议的 公告》(公告编号:2022-005)
(七)审议《关于 2022 年度财务预算报告》
上 述 议 案 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见《第二届董事会第十三次会议决议的 公告》(公告编号:2022-005)
(八)审议《关于 2021 年利润分配方案》
上 述 议 案 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见《第二届董事会第十三次会议决议的 公告》(公告编号: 2022-005)
(九)审议《关于关联方资金占用暨追认关联方交易》
上 述 议 案 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露,议案内容详见《关于追认……
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