公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-005

证券代码：871332 证券简称：维麦重工 主办券商：国投证券
安徽维麦重工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会负责召集,符合《公司法》及《公司章程》的规定,无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871332 维麦重工 2024 年 5 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽华人（上海）律师事务所律师事务所武晓梅、隗巍两位律师见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2023 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。
（三）审议《2023 年度审计报告》的议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽维麦重工股份有限公司审计报告》（编号：中兴财光华审会字【2024】第 319043 号），现将 2023年度审计报告情况予以汇报。
（四）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

公司拟定了 2023 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经

公告编号：2024-005

营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2023 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。
（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

2023 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2023 年度财务决算工作。
（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2023 年度财务
预算报告》，提交股东大会审议。
（七）审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《2023 年度关键管理人员薪酬》的议案

公司对关键管理人员在公司 2023 年度的薪酬进行审核。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘靖、熊才伟、苏明、张玮、潘锐、丁川。
（九）审议《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。