公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-025
证券代码:871332 证券简称:维麦重工 主办券商:安信证券
安徽维麦重工股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:潘靖
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数23,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-025
公司财务总监杜艳列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案。
1.议案内容:
鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)在往年审计工作中表现出良好的专业工作水准,现提议续聘中兴财光华为公司2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《2023 年第二次临时股东大会决议》
安徽维麦重工股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
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