公告日期:2023-11-23
公告编号:2023-024
证券代码:871332 证券简称:维麦重工 主办券商:安信证券
安徽维麦重工股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2023 年11 月 22 日审议并通过:
选举潘靖先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,181,200 股,占公司股本的 44.27%,不是失信联合惩戒对象。
聘任潘锐先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 230,000 股,占公司股本的 1.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杜艳女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
杜艳女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1986 年出生,专科学历,中级会
计师。现任本公司财务经理。2004 年 9 月至 2007 年 6 月在安徽巢湖学院读书;2007
年 9 月至 2010 年 4 月在东菱技术有限公司技术部任技术助理,2014 年 3 月至 2019 年 6
月在安徽辰宇科技财务部任会计、财务主管,2020 年 8 月至 2021 年 6 月在六安东部新
城医院股份有限公司财务部任会计。2021 年 7 月至今,在维麦重工任财务部经理。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2023 年11 月 22 日审议并通过:
选举李伟洪先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 11 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 920,000 股,占公司股本的 4.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-024
二、届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
本次换届不涉及董秘变动。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,本次董事选举属于正常换届选举,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《安徽维麦重工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《安徽维麦重工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
安徽维麦重工股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 23 日
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