公告日期：2021-09-07

公告编号：2021-011

证券代码：871332 证券简称：维麦重工 主办券商：安信证券
安徽维麦重工股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：潘靖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司增加经营范围并对章程部分条款予以修订，以适应现阶段公司发展需要。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-011

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜》议案
1.议案内容：

因公司经营范围、章程发生变更，需对营业执照、章程进行相应修改，由董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司相关手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 23日在公司会议室召开 2021年第一次临时股东大会，
内 容 详 见 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽维麦重工股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽维麦重工股东有限公司第二届董事会第四次会议》

安徽维麦重工股份有限公司
董事会

公告编号：2021-011

2021 年 9 月 7 日

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