公告日期：2021-06-01

证券代码：871332 证券简称：维麦重工 主办券商：安信证券
安徽维麦重工股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘靖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监石柏林列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2020 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度审计报告》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽维麦重工股份有限公司审计报告》（编号：中兴财光华审会字【2021】319006 号），现将 2020 年度审计报告情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司拟定了 2020 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2020 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，财务报告的相关事项。
2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2020 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2020 年度财务决算工作。
2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2021 年度财务
预算报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占……
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