公告日期:2024-04-30
证券代码:871329 证券简称:丰润生物 主办券商:兴业证券
丰润生物科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日以电话方
式通知
5. 会议主持人:徐东芬
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定,所作出的决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事高明涛因身体原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-021)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,依据公司 2023 年度财务决算的实际情况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
鉴于 2023 年度公司未分配利润为负,不具备分配条件,2023 年
度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2023 年度经营严重亏损,公司监事不发放 2023 年度绩
效薪酬。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2023 年度内部控制评价报告》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备公告》(公告编号:2024-……
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