公告日期:2024-01-02
公告编号:2024-008
证券代码:871329 证券简称:丰润生物 主办券商:兴业证券
丰润生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2024 年 1 月 18 日 14:00
(六)出席对象
公告编号:2024-008
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871329 丰润生物 2024 年 1 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
丰润生物科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》(公告编号:2023-025)
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为北大荒农垦集团有限公司、北大荒投资控股有限公司。
(二)审议《关于预计公司 2024 年度间接融资计划的议案》
为落实公司 2024 年度期间经营发展的资金需求计划,董事会计划通过间接融资方式进行融资,计划续申请和新申请的综合授信额度为不超过人民币 247,100 万元,具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。
公告编号:2024-008
(三)审议《关于预计 2024 年为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《预计担保的公告》(公告编号:2023-026)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为北大荒农垦集团有限公司、北大荒投资控股有限公司。
(四)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-027)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案,
议案序号为(一)(三);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以
公告编号:2024-008
信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2024 年 1 月 17 日 9:00-10:00
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