公告日期:2024-01-02
公告编号:2024-001
证券代码:871329 证券简称:丰润生物 主办券商:兴业证券
丰润生物科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 25 日以电话方
式通知
5.会议主持人:史云鹏
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》及有关法律、法规的规定,所作出的决议合法有效。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
公告编号:2024-001
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统指定网
站 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 3 票。
公司现任独立董事易八贤、鞠宏毅、侯莉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
董事长史云鹏、董事佟连生、韩帮伟作为本议案关联方回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于预计公司 2024 年度间接融资计划的议案》1.议案内容:
为落实公司 2024 年度期间经营发展的资金需求计划,董事会计划通过间接融资方式进行融资,计划续申请和新申请的综合授信额度为不超过人民币 247,100 万元,具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
公告编号:2024-001
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于预计 2024 年为全资子公司提供担保的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统指定网
站 www.neeq.com.cn 发布的《预计担保的公告》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 2 票。
3.回避表决情况:
董事佟连生、李建华作为本议案关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统指定网
站 www.neeq.com.cn 发布的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事易八贤、鞠宏毅、侯莉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-001
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统指定网
站 www.neeq.com.cn 发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-030)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件……
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