公告日期:2023-10-10
公告编号:2023-022
证券代码:871329 证券简称:丰润生物 主办券商:兴业证券
丰润生物科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人:史云鹏
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 82,303,173 股,占公司有表决权股份总数的 64.75%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
公告编号:2023-022
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,拟修订《董事会议事规则》中的部分条款。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 82,303,173 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
(二) 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,拟修订《对外投资管理办法》中的部分条款。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 82,303,173 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2023-022
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
三、 备查文件目录
《丰润生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
丰润生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日
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