公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-011

证券代码：871329 证券简称：丰润生物 主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情

公告编号：2023-011

况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871329 丰润生物 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京市京师（哈尔滨）律师事务所卫睿博、张晓瑞律师。（七） 会议地点

丰润生物科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况和独立董事向董事会汇报2022年述职报告。（三）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2022 年度工作情况。


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（四）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。（七）审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年年度审计机构，为公司提供 2023 年年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表持法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证明书或法人

公告编号：2023-011

授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证……
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